Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ШИФТ».»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» (ОГРН 1167847204876) с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) Договора об ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на нем объектами недвижимости №6138-ДИ на условиях, указанных в Приложении №1.
Вопросы об иных условиях вышеуказанной сделки, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.01.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 24/01/24 от 24.01.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 24.01.2024г.